Revolut报告涉嫌洗钱到英国......

广西快三走势 2019-06-17 11:221422文章来源:广西快三走势作者:广西快三走势

伦敦,7月17日数字银行Revolut周二在其网络上向英国执法和监管机构报告了涉嫌洗钱的活动,发言人周二表示,并表示所涉金额并不重要。 该发言人证实,英国“金融时报”的一篇文章称,该银行几个月前曾向金融行为监管局(FCA)和国家犯罪署(NCA)发出一连串涉嫌洗钱的行为。 他说向当局提交的报告是常规的,Revolut通常会将此类活动标记为两者他是NCA和FCA。 他没有透露所涉及的金额。 自2015年7月推出以来,Revolut已经注册了225万用户,使其成为英国一系列新的应用程序专用银行中规模最大,发展最快的银行。 与其他金融科技公司一样,这些新兴银行面临的问题是,他们的合规能力和资源能否与快速用户增长保持同步,或者他们能否提供与主流银行相同的保障措施。 Revolut目前没有银行牌照,这将允许它提供更多的服务,如贷款。 它现在正在立陶宛而不是在英国申请欧洲银行执照。 立陶宛自2016年以来一直试图吸引金融科技公司,希望英国金融公司可以在该国申请许可证,以便在英国退欧后继续使用欧盟。 Revolut客户目前可以通过其智能手机应用程序开设账户,使用借记卡和其他资金管理工具。 它还提供外汇服务,允许客户在国外免费使用,并通过应用程序持有,买卖比特币等加密货币。 Revolut的发言人表示,该公司的控制措施将使大规模洗钱变得困难。 他说,用户的“消费习惯决定了他们能够在系统上移动的金额达到25,000英镑(33,155美元)的年度限制,之后会激活额外的控制权。 ”他还说,没有消费历史的新用户拥有支出限额为200英镑(1美元= 0。

7540英镑)(Emma Rumney报道。 简梅里曼编辑)。

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